OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, 2.
II.- PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL: OBJETIVOS. El CCO, debe de asumir la gestión de un modelo o programa YA implantado en la organización, de modo […]
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: Chief Compliance Officer CCO. Este artículo es la consecuencia y está relacionado directamente con el anterior sobre La Responsabilidad Penal de […]
Comentábamos en anteriores publicaciones que muchos de los proyectos de Compliance Penal suelen finalizarse, desde la mera perspectiva jurídica del tema, con el establecimiento de […]
Mucho se ha escrito hasta el momento sobre las implicaciones de la reciente reforma del Código Penal en cuanto a la Responsabilidad penal de las […]
Según el R.D. 393/07 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, en adelante NBA, en su Artículo 4.1.b, dice que “El Plan […]
El profesor Miguel Olmedo, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada y Decano de su Facultad de Derecho impartió el pasado sábado 13 […]
Varias matizaciones: El art. 31 bis CP, NO dice que las personas jurídicas cometan el delito. Lo que establece el precepto, es que las empresas […]
El beneficio, directo o indirecto, de la empresa o sociedad. La expresión legal “en beneficio directo o indirecto”, tiene naturaleza objetiva, como acción tendente a […]
I.- El 1 de julio de 2.015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma el Código Penal, […]
En ocasiones nos encontramos con que, en alguna de nuestras actuaciones y por motivos ajenos a nuestra voluntad, cuando interceptamos a una persona que ha […]