El viejo director de seguridad
Corrían los 90 cuando aparecía la figura del director de seguridad, coincidiendo con los JJOO en mi ciudad natal, Barcelona. Han llovido unos cuantos años […]
Compliance
Seguridad física vs seguridad electrónica
En el contexto actual, la seguridad es una preocupación primordial tanto para individuos como para empresas. La creciente complejidad de las amenazas, que van desde […]
Responsabilidad criminal del personal directivo y de las empresas.
La responsabilidad penal ha sido tradicionalmente exigida sólo a las personas naturales o físicas. En los últimos tiempos, sin embargo, se ha producido un profundo […]
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, y 3.
IV.-COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 1.- Órgano unipersonal o colectivo: El texto del art. 31 bis CP se refiere a un órgano de la empresa, no a un organismo de […]
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, 2.
II.- PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL: OBJETIVOS. El CCO, debe de asumir la gestión de un modelo o programa YA implantado en la organización, de modo […]
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, 1.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: Chief Compliance Officer CCO. Este artículo es la consecuencia y está relacionado directamente con el anterior sobre La Responsabilidad Penal de […]
Visión Empresarial del Compliance Penal, y II.
Comentábamos en anteriores publicaciones que muchos de los proyectos de Compliance Penal suelen finalizarse, desde la mera perspectiva jurídica del tema, con el establecimiento de […]
Visión Empresarial del Compliance Penal, I.
Mucho se ha escrito hasta el momento sobre las implicaciones de la reciente reforma del Código Penal en cuanto a la Responsabilidad penal de las […]
Responsabilidad penal de las empresas: Sistemas compliance como modelo de prevención, y III.
Varias matizaciones: El art. 31 bis CP, NO dice que las personas jurídicas cometan el delito. Lo que establece el precepto, es que las empresas […]
Responsabilidad penal de las empresas: Sistemas compliance como modelo de prevención, II.
El beneficio, directo o indirecto, de la empresa o sociedad. La expresión legal “en beneficio directo o indirecto”, tiene naturaleza objetiva, como acción tendente a […]