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Compliance

Responsabilidad criminal del personal directivo y de las empresas.

6 abril, 2022 Miguel Olmedo Cardenete 0

La responsabilidad penal ha sido tradicionalmente exigida sólo a las personas naturales o físicas. En los últimos tiempos, sin embargo, se ha producido un profundo […]

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, y 3.

20 septiembre, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

IV.-COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 1.- Órgano unipersonal o colectivo: El texto del art. 31 bis CP se refiere a un órgano de la empresa, no a un organismo de […]

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, 2.

19 septiembre, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

II.- PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL: OBJETIVOS. El CCO, debe de asumir la gestión de un modelo o programa YA implantado en la organización, de modo […]

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, 1.

18 septiembre, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: Chief Compliance Officer CCO. Este artículo es la consecuencia y está relacionado directamente con el anterior sobre La Responsabilidad Penal de […]

Visión Empresarial del Compliance Penal, y II.

10 julio, 2017 Javier Gutiérrez Pérez 0

Comentábamos en anteriores publicaciones que muchos de los proyectos de Compliance Penal suelen finalizarse, desde la mera perspectiva jurídica del tema, con el establecimiento de […]

Visión Empresarial del Compliance Penal, I.

4 julio, 2017 Javier Gutiérrez Pérez 1

Mucho se ha escrito hasta el momento sobre las implicaciones de la reciente reforma del Código Penal en cuanto a la Responsabilidad penal de las […]

Responsabilidad penal de las empresas: Sistemas compliance como modelo de prevención, y III.

27 abril, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

Varias matizaciones: El art. 31 bis CP, NO dice que las personas jurídicas cometan el delito. Lo que establece el precepto, es que las empresas […]

Responsabilidad penal de las empresas: Sistemas compliance como modelo de prevención, II.

25 abril, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

El beneficio, directo o indirecto, de la empresa o sociedad. La expresión legal “en beneficio directo o indirecto”, tiene naturaleza objetiva, como acción tendente a […]

Responsabilidad penal de las empresas: Sistemas compliance como modelo de prevención, I.

20 abril, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

  I.- El 1 de julio de 2.015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma el Código Penal, […]

Compliance en la empresa. Un caso real.

16 febrero, 2017 Jose Andres Vidal 0

Compartiendo experiencias basadas en la ética en la empresa.

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