IV.-COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 1.- Órgano unipersonal o colectivo: El texto del art. 31 bis CP se refiere a un órgano de la empresa, no a un organismo de […]
II.- PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL: OBJETIVOS. El CCO, debe de asumir la gestión de un modelo o programa YA implantado en la organización, de modo […]
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: Chief Compliance Officer CCO. Este artículo es la consecuencia y está relacionado directamente con el anterior sobre La Responsabilidad Penal de […]
Comentábamos en anteriores publicaciones que muchos de los proyectos de Compliance Penal suelen finalizarse, desde la mera perspectiva jurídica del tema, con el establecimiento de […]
Mucho se ha escrito hasta el momento sobre las implicaciones de la reciente reforma del Código Penal en cuanto a la Responsabilidad penal de las […]
La responsabilidad penal ha sido tradicionalmente exigida sólo a las personas naturales o físicas. En los últimos tiempos, sin embargo, se ha producido un profundo […]
Varias matizaciones: El art. 31 bis CP, NO dice que las personas jurídicas cometan el delito. Lo que establece el precepto, es que las empresas […]
El beneficio, directo o indirecto, de la empresa o sociedad. La expresión legal “en beneficio directo o indirecto”, tiene naturaleza objetiva, como acción tendente a […]
I.- El 1 de julio de 2.015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma el Código Penal, […]
Compartiendo experiencias basadas en la ética en la empresa.