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Artículos de Antonio Castillo Jiménez

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, y 3.

20 septiembre, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

IV.-COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 1.- Órgano unipersonal o colectivo: El texto del art. 31 bis CP se refiere a un órgano de la empresa, no a un organismo de […]

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, 2.

19 septiembre, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

II.- PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL: OBJETIVOS. El CCO, debe de asumir la gestión de un modelo o programa YA implantado en la organización, de modo […]

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Chief Compliance Officer CCO, 1.

18 septiembre, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: Chief Compliance Officer CCO. Este artículo es la consecuencia y está relacionado directamente con el anterior sobre La Responsabilidad Penal de […]

Responsabilidad penal de las empresas: Sistemas compliance como modelo de prevención, y III.

27 abril, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

Varias matizaciones: El art. 31 bis CP, NO dice que las personas jurídicas cometan el delito. Lo que establece el precepto, es que las empresas […]

Responsabilidad penal de las empresas: Sistemas compliance como modelo de prevención, II.

25 abril, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

El beneficio, directo o indirecto, de la empresa o sociedad. La expresión legal “en beneficio directo o indirecto”, tiene naturaleza objetiva, como acción tendente a […]

Responsabilidad penal de las empresas: Sistemas compliance como modelo de prevención, I.

20 abril, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

  I.- El 1 de julio de 2.015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma el Código Penal, […]

SEGURIDAD LOGICA. Gestión de la información: Confidencialidad, integridad, disponibilidad y estanqueidad

31 marzo, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

SEGURIDAD LOGICA. Gestión de la información: Confidencialidad, integridad, disponibilidad y estanqueidad. A) Introducción: Consiste la seguridad lógica en la aplicación de barreras y procedimientos que […]

QUID PRO QUO: RELACIÓN ENTRE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA. VER. OIR. INFORMAR.

6 marzo, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

QUID PRO QUO: RELACIÓN ENTRE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA. VER. OIR. INFORMAR.  El presente artículo no pretende ser un exhaustivo estudio científico o académico. […]

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA GESTION DE PERSONAS

16 febrero, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA GESTION DE PERSONAS.  Sin mayores esfuerzos argumentativos, creo que el lector de este artículo coincidirá, en primer lugar […]

Deontología profesional: de los diez mandamientos-principios del personal de seguridad privada.

6 febrero, 2017 Antonio Castillo Jiménez 0

Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.Art. 31. 1.-Principio de legalidad: El personal de seguridad privada, al que se refiere el […]

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